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- 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(2021年8月1日起实施） 2021-04-23
- 1.1中华人民共和国反恐怖主义法(2018修正) 2021-03-02
- 1.2中华人民共和国反洗钱法 2021-03-02
- 2.2金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2016修订) 2021-03-02
- 4基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行） 2021-03-02
- 金融机构反洗钱规定(2006) 2021-03-02
- 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2021-03-02
- 《基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》（2012修订） 2021-03-02
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